KMCO HOLLAND
TAX & FINANCE
TAX & FINANCE
После покупки бизнеса: смена собственника/директора и обновления (KvK/UBO, банк, BTW/VAT, договоры)
Дисклеймер: материал носит информационный характер и не является индивидуальной налоговой или юридической консультацией.
Сделка закрыта, документы подписаны — и кажется, что “всё готово”. На практике именно после closing возникает зона повышенного риска: банк, обновления по структуре, договоры, налоговый контур, коммуникации. Этот этап называют post-closing или transition — и его лучше планировать заранее.
Важно: материал общий, не юридическое заключение. Конкретные обязанности и порядок действий зависят от структуры сделки и ситуации (needs evidence там, где требуются точные нормы).
Важно: материал общий, не юридическое заключение. Конкретные обязанности и порядок действий зависят от структуры сделки и ситуации (needs evidence там, где требуются точные нормы).
Сначала карта изменений — что реально поменялось
Составьте список фактов:
- поменялась структура владения/контроля,
- поменялся директор или полномочия,
- поменялись доступы к банку и подписанты,
- поменялись ключевые договоры или управление контрагентами,
- поменялась бизнес-модель (сектора, рынки, контуры поставок).
KvK/UBO: обновления структуры (аккуратно)
Если меняются владение/контроль/управление, может потребоваться обновление данных в реестрах. Пороги, форматы и сроки зависят от правил и обстоятельств — needs evidence. Практический подход:
- фиксируем фактическую структуру,
- подготавливаем подтверждающие документы,
- согласуем пакет обновлений,
- выполняем обновления в логике “без противоречий”.
Банк и KYC: почему вопросы приходят после сделки
Даже если счёт “уже был”, после смены структуры банк часто запускает KYC/AML:
- подтверждение UBO и структуры владения,
- подтверждение полномочий подписантов,
- описание бизнес-модели и контрагентов,
- документы по источникам средств.
- Критично: не отвечать “на эмоциях”, не отправлять разрозненные версии. Лучше — единая позиция и пакет.
Договоры и контрагенты: уведомления и “change-of-control”
Проверьте:
- есть ли в ключевых договорах условия о смене контроля/уведомлениях,
- кто имеет право подписи после смены директора,
- где нужно обновить реквизиты, подписи, полномочия.
BTW/VAT и налоговый контур: что проверить
После сделки полезно сделать минимальную диагностику:
- согласованность первички и отчётности,
- наличие “разрывов” и рисков писем/штрафов,
- корректность процессов учёта под новую модель.
- Подробная логика и ошибки — в статье про BTW/VAT.
Типовые ошибки post-closing
- “Живём как раньше” без обновления полномочий и структуры.
- Банк узнаёт о смене из операций и вводит ограничения.
- Подписывает документы человек без полномочий.
- Отчётность “наследуется” без проверки.
- Коммуникации не управляются: разные люди дают разные ответы.
Узнать подробнее о
CTA
Если closing на подходе или уже состоялся — зафиксируйте post-closing чеклист под вашу ситуацию.
Позвоните +31 035 234 0217 или оставьте заявку через форму — мы подскажем, какие документы собрать и какие обновления сделать в первую очередь.
Позвоните +31 035 234 0217 или оставьте заявку через форму — мы подскажем, какие документы собрать и какие обновления сделать в первую очередь.
FAQ (вопросы и ответы)
Это этап после закрытия сделки, когда приводят в порядок управление, доступы, обновления по структуре и комплаенсу. Без него растёт риск банковских ограничений и ошибок в отчётности.
Зафиксировать изменения, определить ответственных, собрать пакет документов, проверить доступы и полномочия, подготовить коммуникации для банка/контрагентов и составить чеклист обновлений.
Если структура владения/контроля изменилась, обновления часто требуются. Конкретные критерии и сроки зависят от правил и ситуации (needs evidence).
Потому что смена структуры запускает KYC/AML: банку важно понимать UBO, полномочия подписантов, бизнес-модель и источники средств.
Не обновили документы и полномочия, не проверили отчётность, отвечают банку “разными версиями”, подписывает “не тот” человек, игнорируют запросы.
Да, особенно ключевые. В договорах могут быть условия о смене контроля, уведомлениях или правах на расторжение
Согласованность первички и отчётности, наличие “разрывов”, писем/штрафов, корректность процессов учёта. Детали зависят от бизнеса.
Нет. Гарантий быть не может. Мы снижаем риски за счёт процесса: диагностика, пакет документов, корректные обновления и управляемые коммуникации.
Читайте в нашем Блоге
Полезные материалы о юридических аспектах деятельности в Нидерландах